Extitular Banco Peravia acusado de conspiración lavado de dinero

maxwell reyes noviembre 20, 2018 3 min de lectura

Gabriel Arturo Jiménez Aray se declaró culpable

Banco Peravia

WASHINGTON.-Un multimillonario venezolano que posee la red de noticias Globovisión fue acusado ayer por su papel en un sistema de intercambio de dinero y lavado de dinero de miles de millones de dólares, según informó el departamento de justicia de EEUU.

Mientras que un extesorero nacional venezolano y un antiguo propietario del banco Banco Peravia en la República Dominicana se declararon culpables en un proceso que hoy se cerró por su papel en el plan.

Raul Gorrin Belisario (Gorrin), de 50 años, ciudadano venezolano con residencia en Miami, Florida, en una acusación presentada el 16 de agosto de 2017 en el Distrito Sur de Florida con un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y nueve cargos de lavado de dinero.

El caso ha sido asignado al Juez de Distrito de los Estados Unidos William P. Dimitrouleas del Distrito Sur de Florida

Mientras que Alejandro Andrade Cedeno (Andrade), de 54 años, ciudadano venezolano que reside en Wellington, Florida y extesorero nacional venezolano, se declaró culpable bajo sello el 22 de diciembre de 2017 ante el Juez de Distrito de los Estados Unidos Robin L. Rosenberg del Distrito Sur de Florida.

Conspiración para cometer lavado de dinero

Gabriel Arturo Jiménez Aray (Jiménez), 50, un ciudadano venezolano que reside en Chicago, Illinois y antiguo propietario del banco Banco Peravia, se declaró culpable bajo sello el 20 de marzo de 2018 en el Distrito Sur de Florida ante el Juez Rosenberg a un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero.

Los cargos contra Andrade y Jiménez fueron revelados hoy

La acusación formal alega que Gorrin pagó millones de dólares en sobornos a dos funcionarios venezolanos de alto nivel, incluido Andrade, para garantizar los derechos a realizar transacciones de cambio de moneda extranjera a tasas favorables para el gobierno venezolano.

Además de transferir dinero para los funcionarios, Gorrin supuestamente compró y pagó gastos relacionados con jets privados, yates, casas, caballos campeones, relojes de alta gama y una línea de moda.

Para ocultar los pagos de sobornos, Gorrin realizó pagos a través de múltiples compañías ficticias

Gorrin presuntamente se asoció con Jiménez para adquirir Banco Peravia, un banco en la República Dominicana, para lavar los sobornos pagados a los funcionarios venezolanos y las ganancias del plan.

Como parte de su declaración de culpabilidad, Andrade admitió que recibió más de mil millones de dólares en sobornos de parte de Gorrin y otros co-conspiradores a cambio de utilizar su posición como tesorero nacional venezolano para seleccionarlos para realizar transacciones de cambio de moneda para el gobierno venezolano.

Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Andrade aceptó una sentencia de dinero por decomiso de mil millones y la confiscación de todos los activos involucrados en el esquema corrupto, incluidos bienes raíces, vehículos, caballos, relojes, aviones y cuentas bancarias.

Su sentencia está programada para el 27 de noviembre

Como parte de su declaración de culpabilidad, Jiménez admitió que, como parte del plan, conspiró con Gorrin y otros para adquirir Banco Peravia, a través de los cuales ayudó a lavar el soborno y los fondos del plan.

Su sentencia está programada para el 29 de noviembre.