SANTIAGO.-Una jueza de la Oficina de Servicios Judiciales de Atención Permanente de Puerto Plata, dictó anoche 12 meses de prisión preventiva en contra del comerciante José Apolinar Rodríguez Ulloa, propietario de la financiera Inverdisa, imputado de violación a la ley monetaria y financiera, lavado de activos y estafa que oscila entre 340 y 400 millones de pesos.
La magistrada, María Emelinda Estevez, acogió las pruebas presentadas por el Ministerio Público en contra de Rodríguez Ulloa quien es acusado de timar a los ahorrantes.
El ejecutivo de la financiera Inversiones al Día S.R.L., (INVERDISA), está acusado de estafar a cientos de ciudadanos dominicanos y extranjeros, utilizando una operación fraudulenta de inversión que implica el pago de intereses a las víctimas de su propio dinero invertido o de recursos de nuevos depositantes.
Pruebas del proceso
Asimismo, el Ministerio Público demostró ante la jueza que existen suficientes elementos de pruebas documentales y testimoniales que demuestran la implicación del imputado en los hechos que se les acusan.
Mientras que el presente proceso judicial trata de una estafa que oscila entre los 340 y 400 millones de pesos dominicanos, de parte de la empresa que no contaba con la autorización para realizar actividades de intermediación financiera y mucho menos se encontraba regulada por la Superintendencia de Bancos, órgano rector del sistema financiero dominicano.
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