Tribunal impone coerción contra imputados de la Operación XL526
SANTIAGO, República Dominicana, (Noticia.do). — Una jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago impuso un año de prisión preventiva contra cinco hombres señalados por el Ministerio Público como presuntos cabecillas de una estructura criminal dedicada a extorsionar, chantajear y estafar a residentes en Estados Unidos, red desmantelada durante la Operación XL526.
La decisión fue adoptada por la magistrada Yiberty Polanco, quien además declaró el proceso de tramitación compleja, tras acoger una solicitud presentada por la Dirección General de Persecución y la Fiscalía de Santiago. Según el Ministerio Público, la medida se justifica por la pluralidad de imputados y víctimas, así como por la presunta vinculación de la red con delitos de alta tecnología, lavado de activos y crimen organizado.
Imputados enviados a prisión preventiva
La prisión preventiva fue impuesta contra:
- Carlos José Parra Lantigua
- Eliardo Peña Almonte
- Renso Darío González Almonte
- Walinton Ariel Sosa Almonte
- Moisés David Pichardo Aracena
El Ministerio Público los señala como presuntos integrantes principales de la organización, que habría operado desde República Dominicana con víctimas ubicadas en territorio estadounidense.
Otros imputados recibieron garantía económica
En el mismo proceso, el tribunal impuso garantía económica de RD$800,000 mediante compañía aseguradora, presentación periódica e impedimento de salida del país contra:
- Pedro Antonio Pichardo
- Yusmery Altagracia Cabrera
- Danny Rafael Lantigua
- Joselín Pichardo Cabrera
- Julio Antonio Peralta del Rosario
Estas personas también fueron vinculadas por las autoridades a la estructura desmantelada el pasado 2 de junio.
Datos clave
- La red habría tenido su base operativa en Jacagua, Santiago.
- El Ministerio Público afirma que han sido identificadas al menos 18 víctimas.
- La Operación XL526 incluyó 28 allanamientos en Santiago y Puerto Plata, con la participación de 35 fiscales.
Cómo operaba la presunta red, según el Ministerio Público
De acuerdo con la acusación preliminar, los integrantes de la estructura se dedicaban de forma sistemática y organizada a cometer estafas, chantajes y extorsiones mediante herramientas tecnológicas desde República Dominicana.
El Ministerio Público sostiene que los imputados captaban víctimas a través de anuncios publicitarios y luego las sometían a amenazas siguiendo un guion previamente estructurado por los presuntos cabecillas de la organización.
Las autoridades afirman que los miembros de la red se hacían pasar por supuestos integrantes de organizaciones criminales, entre ellas el denominado “Cartel de Sinaloa”, con el objetivo de intimidar a las víctimas y exigirles dinero. Como parte de las amenazas, presuntamente enviaban imágenes de crímenes violentos para generar temor.
Uso de inglés, tecnología y criptomonedas
Según el órgano persecutor, los integrantes de la red se apoyaban en su dominio del idioma inglés para contactar a víctimas residentes en Estados Unidos. También habrían utilizado medios tecnológicos para ejecutar las extorsiones y ocultar el origen del dinero obtenido.
Los fondos presuntamente recaudados eran movilizados mediante distintos mecanismos, incluyendo:
| Mecanismo señalado | Uso atribuido por las autoridades |
|---|---|
| Criptomonedas, como Bitcoin | Transferencia y ocultamiento de fondos |
| Transferencias electrónicas | Movilización del dinero obtenido |
| Transferencias espejo | Supuesto mecanismo de blanqueo |
| Remesadoras | Recepción y traslado de fondos |
| Plataformas de pago | Canalización de recursos |
El Ministerio Público afirma que la organización buscaba dar apariencia de legalidad a los capitales obtenidos mediante esas maniobras.
Investigación fue declarada compleja
La Fiscalía de Santiago y la Dirección General de Persecución solicitaron que el caso fuera declarado complejo debido al número de imputados, la cantidad de víctimas identificadas y la naturaleza transnacional de los hechos investigados.
La declaratoria de caso complejo permite ampliar los plazos procesales para profundizar las investigaciones, conforme al Código Procesal Penal dominicano.
Fiscales y organismos participantes
El equipo litigante del Ministerio Público estuvo integrado por la procuradora general de corte Quirsa Abreu, titular de la Fiscalía de Santiago; Joanna García, de la Dirección General de Persecución y encargada de la Dirección Técnica de la Fiscalía de Santiago; así como Elvin Ventura y Lía Collado, encargados de Casos Complejos y Delitos Cibernéticos en esa jurisdicción.
La Operación XL526 contó con la colaboración de la Dirección de Área de Investigación de Crimen Organizado, el Departamento Especial de Investigación de Delitos Transnacionales de la Policía Nacional, HSI Santo Domingo, la Dirección Central de Prevención de la Policía Nacional y la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado.
Delitos atribuidos
El Ministerio Público afirma que posee pruebas testimoniales, periciales y documentales que vinculan a los imputados con presuntos delitos de:
- Alta tecnología
- Asociación de malhechores
- Estafa
- Extorsión
- Chantaje
- Obtención ilícita de fondos
- Enriquecimiento ilícito
- Lavado de activos
- Distribución de sustancias controladas
- Uso de armas de fuego
Contexto
La Operación XL526 forma parte de las acciones del Ministerio Público contra estructuras dedicadas a delitos transnacionales cometidos desde República Dominicana, especialmente fraudes y extorsiones contra personas residentes en Estados Unidos. En este caso, las autoridades atribuyen a la red un esquema de intimidación digital, uso de identidad falsa vinculada a grupos criminales y movilización de fondos a través de criptomonedas, remesadoras y plataformas de pago.
Nota legal
Los imputados son considerados inocentes hasta que una sentencia firme establezca responsabilidad penal. Las medidas de coerción impuestas por el tribunal no constituyen condena, sino disposiciones cautelares dentro del proceso judicial.
