Datos clave

1 año

Prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público contra diez imputados.

  • Etapa procesal: imputación — solicitud de medida de coerción.
  • Imputados con medida solicitada: diez (cinco cabecillas y cinco miembros).
  • Tribunal: Atención Permanente del Juzgado de la Instrucción de Santiago.
  • Órgano persecutor: Dirección General de Persecución y Fiscalía de Santiago.
  • Víctimas identificadas: al menos 18 residentes en Estados Unidos.

SANTIAGO.-El Ministerio Público solicitó un año de prisión preventiva como medida de coerción contra diez personas arrestadas en la Operación XL526, el operativo ejecutado el pasado martes contra una presunta estructura criminal que, según el órgano persecutor, se dedicaba a extorsionar, chantajear y estafar a residentes en Estados Unidos desde Santiago. La instancia fue depositada ante la jurisdicción de Atención Permanente del Juzgado de la Instrucción de Santiago.

La solicitud, presentada por la Dirección General de Persecución y la Fiscalía de Santiago, persigue además que el caso sea declarado de tramitación compleja. El Ministerio Público sustenta ese pedido en la pluralidad de imputados y de víctimas y en que se trataría de una red de crimen organizado vinculada al lavado de activos, lo que —argumenta— exige más tiempo para profundizar la investigación conforme al Código Procesal Penal dominicano.

¿Quiénes son los diez imputados de la Operación XL526?

La medida privativa de libertad fue solicitada contra los señalados cabecillas de la red, Carlos José Parra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera y Walinton Ariel Sosa Almonte. También contra los presuntos miembros Moisés David Pichardo Aracena, Pedro Antonio Pichardo, Yusmery Altagracia Cabrera, Danny Rafael Lantigua y Julio Antonio Peralta del Rosario.

¿Qué significa esto para la diáspora dominicana?

Las víctimas de esta presunta red residían en Estados Unidos, donde se concentra la mayor diáspora dominicana: Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts (Boston), Florida (Miami) y Filadelfia. El esquema —captación por anuncios y luego amenazas haciéndose pasar por un cartel— es el tipo de fraude transnacional que más expone a los dominicanos en el exterior. Las autoridades recomiendan no responder a exigencias de dinero y reportar de inmediato cualquier intento de extorsión.

La solicitud de medida de coerción la presentó el procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público, junto a las fiscales Quirsa Abreu Peña, titular interina de Santiago; Joanna García Rivas, de la Dirección de Persecución; y Lía Collado, de Santiago. El órgano persecutor pidió al tribunal fijar la fecha para conocer la medida contra los imputados.

¿Cómo operaba la red que extorsionaba desde Santiago?

De acuerdo con el Ministerio Público, la organización tenía su base operativa en el municipio Jacagua, provincia de Santiago, y estaba integrada por personas que dominan el idioma inglés y se apoyaban en herramientas tecnológicas para ejecutar sus actividades ilícitas. Hasta el momento, las autoridades han identificado al menos 18 víctimas.

El modus operandi, según el órgano acusador, consistía en captar a las víctimas a través de anuncios publicitarios para luego someterlas a extorsión y chantaje conforme a un guion estructurado por los presuntos cabecillas. Usando medios tecnológicos, los imputados se habrían hecho pasar por integrantes de organizaciones criminales como el denominado "Cartel de Sinaloa", y enviaban imágenes de crímenes para intimidar a quienes les exigían dinero.

¿Cómo lavaba el dinero la estructura criminal?

El Ministerio Público sostiene que los fondos obtenidos de forma fraudulenta eran canalizados mediante distintos mecanismos para darles apariencia de legalidad y dificultar su rastreo. Entre esos métodos figuran el uso de criptomonedas como el Bitcoin, transferencias electrónicas, transferencias espejo y depósitos a través de empresas remesadoras y plataformas de pago.

La Operación XL526 fue encabezada por 35 fiscales que practicaron 28 allanamientos en Santiago y Puerto Plata. Las acciones contaron con la colaboración de la Dirección de Área de Investigación de Crimen Organizado y el Departamento Especial de Investigación de Delitos Trasnacionales (Deidet) de la Policía Nacional, HSI Santo Domingo, la Dirección Central de Prevención de la Policía Nacional y la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado (FTCO). Diversas pruebas testimoniales, periciales y documentales vinculan a los imputados con los hechos investigados, según el expediente.

Las personas mencionadas en esta nota se presumen inocentes hasta que una sentencia judicial firme determine lo contrario, conforme al artículo 69 de la Constitución de la República Dominicana y el Código Procesal Penal.

¿Qué es la Operación XL526?
Es el operativo del Ministerio Público ejecutado el martes contra una presunta estructura criminal con base en Jacagua, Santiago, dedicada a estafar, extorsionar y chantajear a residentes en Estados Unidos. Incluyó 28 allanamientos en Santiago y Puerto Plata, encabezados por 35 fiscales.
¿Cuánta prisión preventiva pide el Ministerio Público?
El órgano persecutor solicitó un año de prisión preventiva como medida de coerción contra diez imputados, además de pedir que el proceso sea declarado de tramitación compleja.
¿De qué se acusa a los imputados de la Operación XL526?
El Ministerio Público los señala por presuntos crímenes y delitos de alta tecnología, asociación de malhechores, estafa, extorsión, chantaje, obtención ilícita de fondos, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, distribución de sustancias controladas y uso de armas de fuego. Las personas mencionadas se presumen inocentes hasta sentencia firme.

Maxwell Reyes | Noticia.do