Datos clave del caso

  • Monto del fraude: Asciende a RD$305 millones, tras los últimos avances de la investigación del Ministerio Público.
  • Medida de coerción: 12 meses de prisión preventiva y declaración de caso complejo.
  • Centros de reclusión: Los hombres cumplirán la medida en el CCR Las Parras y la mujer en el CCR Najayo Mujeres.
  • Bienes incautados: 3 vehículos de lujo, más de 25 relojes suntuosos (Rolex e Invicta), un arma ilegal y RD$408,186 en efectivo.

SANTO DOMINGO, (Noticia.do).-La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso un año de prisión preventiva a diez personas acusadas de integrar una estructura criminal que ejecutó una estafa millonaria contra una entidad financiera, cuyo monto asciende a más de RD$305 millones. El tribunal acogió en su totalidad las pruebas presentadas por el Ministerio Público, declarando el caso complejo.

Estructura criminal y los imputados de la red

El magistrado Rigoberto Sena dictó la medida de coerción tras unificar los procesos judiciales. El principal cabecilla de la organización fue identificado como Jefry Leonardo Cepeda Núñez, quien se entregó a las autoridades el pasado lunes.

Junto a él, cumplirán la prisión preventiva los imputados:

  • Luis Miguel García Peña
  • Pedro Andrés García Pérez
  • Luis Guillermo García Faña
  • Pedro Reynaldo Bello Pérez
  • Julio Antonio García Faña
  • Francis Michael Laureano Marte
  • Juan Antonio Ureña Geraldo
  • Kaury Miguel Lazala Brazobán

Por su parte, la imputada Elsa Sthefanya Sánchez Fernández fue destinada al Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Mujeres, mientras que los hombres serán recluidos en el CCR Las Parras. La revisión de la medida quedó fijada para el próximo 20 de agosto bajo el control del Primer Juzgado de la Instrucción.

Evidencias, allanamientos y tecnología aplicada

La procuradora de corte Lewina Tavárez Gil, titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, explicó que el órgano persecutor presentó contundentes elementos testimoniales, periciales e informes financieros que vinculan directamente a los procesados con el fraude.

El desmantelamiento de la red requirió nueve allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional y los municipios de Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte. Las operaciones fueron ejecutadas por el Ministerio Público en coordinación con la Dirección de Área de Policía Cibernética (Dicat) de la Policía Nacional.

Durante los operativos, las autoridades incautaron bienes de alto valor que evidencian el presunto lavado de los fondos sustraídos:

  • Tres vehículos de alto valor económico.
  • Más de 25 relojes de marcas suntuosas, incluyendo piezas de las firmas Rolex e Invicta.
  • Un arma de fuego sin documentación legal, prendas de valor y RD$408,186 en efectivo.
  • Más de 10 computadoras portátiles y 15 teléfonos móviles utilizados para las operaciones electrónicas.

Este tipo de fraudes electrónicos de alta tecnología impacta de manera directa la confianza en el sistema transaccional de la República Dominicana, afectando tanto a los usuarios locales como a la diáspora dominicana residente en ciudades como Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts, Florida y Filadelfia, quienes utilizan de forma constante los canales bancarios digitales del país para el envío de remesas, inversiones inmobiliarias y soporte financiero a sus familiares. Las autoridades han reforzado la vigilancia cibernética para blindar la seguridad bancaria transnacional.

Preguntas Frecuentes (FAQs)

¿A cuánto asciende el monto total de la estafa financiera?

Aunque inicialmente las autoridades estimaron el fraude en RD$200 millones, los avances y auditorías de la investigación financiera sitúan el monto real de la estafa en más de RD$305 millones.

¿Quiénes lideraban esta estructura criminal?

El Ministerio Público señala a Jefry Leonardo Cepeda Núñez como el cabecilla de la red criminal. El imputado se entregó formalmente a las autoridades tras el arresto previo de los demás integrantes en el Gran Santo Domingo.

¿Qué significa que el caso fuera declarado complejo?

La declaración de caso complejo otorga al Ministerio Público plazos más amplios para profundizar en las investigaciones, realizar peritajes financieros avanzados y procesar la gran cantidad de evidencias e imputados involucrados sin que venzan los tiempos procesales ordinarios.

Descargo de Responsabilidad Legal: Conforme al Artículo 69 de la Constitución de la República Dominicana y el Artículo 14 del Código Procesal Penal, todos los imputados se presumen inocentes y serán tratados como tales en todas las etapas del proceso, hasta que una sentencia condenatoria de autoridad de cosa irrevocablemente juzgada declare su culpabilidad.