📋 Datos clave — Caso BHD

  • Monto: más de RD$200 millones en acreditaciones irregulares
  • Imputados: 10 personas — 1 exempleado BHD (presunto cabecilla) + 9 externos
  • Cargos: estafa agravada, estafa simple, robo asalariado, delitos de alta tecnología y lavado de activos
  • Audiencia de coerción: viernes 22 de mayo, 9:00 a.m., Atención Permanente del Distrito Nacional
  • Denuncia formal: abril 2026, Unidad de Delitos Financieros, Fiscalía del Distrito Nacional
  • MP solicita: prisión preventiva y declaratoria de caso complejo
  • Depósitos de clientes: intactos — no fueron comprometidos en ningún momento

SANTO DOMINGO, (Noticia.do).-El Ministerio Público declaró este miércoles que cuenta con "elementos sólidos" para obtener condena contra los diez imputados en el presunto fraude de más de RD$200 millones al Banco BHD, mientras la jueza La Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, ordenó la fusión de los expedientes y fijó la audiencia de medidas de coerción para el viernes 22 de mayo a las 9:00 de la mañana.

El caso BHD acreditaciones irregulares involucra a Jefry Leonardo Cepeda Núñez, exempleado de la entidad señalado por el Ministerio Público como presunto cabecilla de la red, junto a nueve personas externas al banco a quienes se les imputa haber recibido y aprovechado los fondos desviados. Los diez imputados enfrentan cargos de estafa agravada, estafa simple, robo asalariado, delitos de alta tecnología y lavado de activos.

La procuradora de corte Lewina Tavárez Gil, titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros del Ministerio Público, encabeza las indagatorias. Tavárez anunció que en la vista del viernes solicitará también integrar el expediente de Cepeda Núñez al proceso unificado, de modo que todo el grupo sea juzgado de manera conjunta. El Ministerio Público pedirá prisión preventiva y declaratoria de caso complejo.

Cepeda Núñez, a quien se le imputa haber procesado las acreditaciones fraudulentas valiéndose de su posición dentro del banco para canalizar fondos hacia terceros a cambio de retribuciones económicas personales, se entregó voluntariamente a las autoridades el lunes 19 de mayo bajo la orden judicial No. 0194-MARZO-2026. Los otros nueve imputados — entre quienes figuran Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo, Kaury Miguel Lazala Brazobán, Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña — fueron apresados la semana pasada durante nueve allanamientos simultáneos ejecutados en el Distrito Nacional y municipios de la provincia Santo Domingo en coordinación con la Dirección de Área de Policía Cibernética (DICAT).

El BHD detectó los movimientos irregulares en marzo de 2026 a través de una auditoría interna, desvinculó al empleado implicado de inmediato y activó una investigación en coordinación con el Ministerio Público, notificando asimismo a la Superintendencia de Bancos conforme a los protocolos regulatorios vigentes. La denuncia formal fue interpuesta en abril de 2026 ante la Unidad de Investigación de Delitos Financieros de la Fiscalía del Distrito Nacional.

Este martes, la entidad agradeció al Ministerio Público y a la Policía Nacional "por su celeridad y profesionalismo" y ratificó que colaborará con las autoridades hasta el cierre definitivo del caso. El BHD precisó que las pérdidas económicas superan los RD$200 millones, pero fueron absorbidas íntegramente por la institución y representan una fracción mínima de sus utilidades anuales dado el tamaño del banco. La entidad reafirmó su posición de cero tolerancia frente a cualquier conducta que vulnere la confianza y los valores institucionales.

Preguntas frecuentes — Caso BHD acreditaciones irregulares

¿Están seguros los depósitos de los clientes del BHD?
Sí. El BHD confirmó que los depósitos de todos sus clientes permanecen intactos y nunca fueron comprometidos. Las pérdidas derivadas del esquema de acreditaciones irregulares, que superan RD$200 millones, fueron absorbidas íntegramente por la institución y representan una fracción mínima de sus utilidades anuales.
¿Quién es Jefry Leonardo Cepeda Núñez y cuál es su rol en el caso?
Jefry Leonardo Cepeda Núñez es el exempleado del BHD a quien el Ministerio Público imputa ser el presunto cabecilla de la red. A él se le acusa de haber procesado las acreditaciones fraudulentas desde su posición dentro del banco para desviar fondos a terceros a cambio de retribuciones económicas personales. Se entregó voluntariamente el 19 de mayo de 2026 bajo la orden judicial No. 0194-MARZO-2026.
¿Cuándo es la audiencia de coerción por el caso BHD?
La jueza La Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, fijó la audiencia para el viernes 22 de mayo de 2026 a las 9:00 de la mañana. En esa vista se conocerán las medidas de coerción contra los diez imputados del caso, tras ordenar la jueza la fusión de los expedientes.
¿Qué cargos enfrentan los diez imputados del caso BHD?
El Ministerio Público les imputa estafa agravada, estafa simple, robo asalariado, delitos de alta tecnología y lavado de activos. La fiscalía también solicita que el proceso sea declarado caso complejo, dada la magnitud y el carácter organizado del presunto esquema.

Para la diáspora dominicana

Para los dominicanos residentes en Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts (Boston), Florida (Miami) y Filadelfia que operan cuentas, realizan remesas o mantienen inversiones a través del Banco BHD, la entidad ratificó que los fondos de todos sus clientes permanecen intactos y en ningún momento fueron comprometidos. Las pérdidas derivadas del esquema de acreditaciones irregulares fueron asumidas directamente por el banco y no impactan los depósitos ni las cuentas de los clientes, incluyendo quienes operan desde el exterior. El BHD reiteró su compromiso de continuar colaborando con el Ministerio Público y la Policía Nacional hasta el cierre definitivo del proceso.

Las personas mencionadas en esta nota se presumen inocentes hasta que una sentencia judicial firme determine lo contrario, conforme al artículo 69 de la Constitución de la República Dominicana y el Código Procesal Penal.