Estafa 200 millones a entidad financiera: 10 imputados

SANTO DOMINGO, (Noticia.do).-Un tribunal del Distrito Nacional ordenó este miércoles la fusión de los expedientes de nueve de los diez imputados acusados de integrar una red que presuntamente estafó a una entidad financiera con más de RD$200 millones, allanando el camino para que todos los casos se ventilen en una audiencia unificada programada para el viernes 22 de mayo de 2026.

La Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros del Ministerio Público —que tomó el caso después de que la propia entidad afectada detectara las irregularidades de manera interna— solicitó la fusión con el propósito de presentar de forma integral los elementos probatorios y los argumentos que sustentan la solicitud de un año de prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo contra los diez procesados.

La jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, emitió la decisión y aplazó la audiencia hasta el 22 de mayo para que el tribunal pueda notificar formalmente a las barras de la defensa de todos los imputados.

"Los nueve imputados, están fusionados ambos expedientes, y el viernes, 22 de mayo, solicitaremos la fusión con otro imputado", explicó la procuradora de corte Lewina Tavárez Gil al ser abordada por periodistas en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. La funcionaria subrayó que el Ministerio Público cuenta con elementos sólidos y que las pesquisas continúan.

Los diez imputados y los cargos

La fusión ordenada por la jueza Veloz reúne en un solo expediente a Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña —los seis arrestados en el primer operativo— y a Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo y Kaury Miguel Lazala Brazobán, detenidos en una segunda fase de las investigaciones.

El décimo imputado, Jefry Leonardo Cepeda Núñez, fue arrestado el lunes pasado mediante orden judicial. El Ministerio Público lo señala como el presunto cabecilla de la estructura criminal y lo vincula al caso como exempleado de la entidad financiera afectada. Su audiencia de coerción también quedó fijada para el 22 de mayo.

Todos los procesados enfrentan imputaciones por estafa agravada, estafa simple, robo asalariado, delitos de alta tecnología y lavado de activos.

La red, el operativo y lo incautado

Según el Ministerio Público, la estructura criminal se dedicaba a captar a terceros para obtener fondos de manera fraudulenta y dirigirlos contra la entidad financiera, cuya identidad no ha sido revelada oficialmente.

Las pesquisas culminaron en nueve allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional y los municipios de Santo Domingo Este y Norte, ejecutados en coordinación con la Dirección de Área de Policía Cibernética (Dicat), adscrita a la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional.

En los registros, las autoridades incautaron tres vehículos de alto valor económico, más de 25 relojes de lujo —entre ellos Rolex e Invicta—, un arma de fuego sin documentación legal, prendas de valor, RD$408,186 en efectivo, más de diez computadoras portátiles y quince teléfonos móviles.

Los argumentos del Ministerio Público para el 22 de mayo

Tavárez Gil adelantó que durante la audiencia unificada el órgano persecutor expondrá tres argumentos para justificar la prisión preventiva: el peligro de fuga, que calificó como "latente"; la gravedad del hecho, descrita como "bastante grave"; y la posible pena a imponer por los delitos acumulados. El equipo litigante lo completan el fiscal Rafael Reyes Cabreja y la fiscalizadora Margaret Cabrera Morillo.

Las personas mencionadas en esta nota se presumen inocentes hasta que una sentencia judicial firme determine lo contrario, conforme al artículo 69 de la Constitución de la República Dominicana y el Código Procesal Penal.