Banco Santa Cruz fortalece su compromiso contra el lavado de activos con jornadas de capacitación
SANTO DOMINGO, República Dominicana – En su esfuerzo continuo por promover una cultura de transparencia y cumplimiento normativo, Banco Santa Cruz celebró por sexto año consecutivo la Semana de Prevención de Lavado de Activos. Este evento anual incluyó una serie de actividades educativas dirigidas a capacitar y sensibilizar a sus colaboradores sobre la Ley 155-17, que regula el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en el país.
Expertos en prevención compartieron conocimientos clave
A lo largo del mes de noviembre, la entidad financiera organizó sesiones especializadas con destacados expertos nacionales, quienes abordaron temas relevantes para la prevención de actividades ilícitas:
- Aileen Guzmán, Directora General de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), presentó los avances de la República Dominicana en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo bajo el tema: “Avances de RD en la Prevención de Lavado de Activos FT/PADM”.
- José E. De Pool, Director AML PLAFT de la Superintendencia de Bancos (SIB), ofreció la conferencia virtual: *”El regulador de cara a la PLAFT y cómo las líneas
