Extradición de santiagueros por estafa a adultos mayores en EE.UU.

Administrator julio 24, 2024 5 min de lectura

Se considera como un estafa masiva contra adultos mayores en EEUU

Maxwell Reyes

Santiago.-Dos residentes de Santiago de los Caballeros, República Dominicana, fueron extraditados a los Estados Unidos por cargos relacionados con una estafa masiva que defraudó a adultos mayores estadounidenses por millones de dólares.

Rafael Ambiorix Rodríguez Guzmán, alias Max Morgan, y Félix Samuel Reynoso Ventura, alias «Fili» y «Filly The Kid», enfrentan múltiples cargos de fraude y lavado de dinero.

Esta noticia resalta la colaboración internacional para combatir delitos financieros. Estos dos forman parte de la investigación que realizó la Fiscalía de Santiago denominada como operación Discovery 2.0

Detalles del caso

Los acusados

Rodríguez Guzmán y Reynoso Ventura son parte de un grupo de 11 dominicanos imputados en una acusación formal de 19 cargos presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey. Después de su primera comparecencia, el tribunal ordenó la detención de ambos en espera del juicio.

La estafa

Según la acusación, los acusados participaron en una estafa conocida como «estafa a abuelos» o «familia necesitada de fianza», dirigida a adultos mayores en todo Estados Unidos. Operaban desde centros de llamadas en la República Dominicana, haciéndose pasar por familiares de las víctimas para engañarlas y robar su dinero.

Modus operandi

1. Abridores: Los estafadores, conocidos como «abridores», llamaban a las víctimas haciéndose pasar por hijos, nietos u otros parientes cercanos.
2. Tecnología de engaño: Utilizaban tecnología para hacer parecer que las llamadas provenían desde dentro de los EE.UU.
3. Historia falsa: Alegaban que un nieto había tenido un accidente y necesitaba ayuda financiera inmediata.
4. Cerradores: Otros estafadores, conocidos como «cerradores», se hacían pasar por abogados, oficiales de policía o personal judicial, convenciendo a las víctimas de proporcionar dinero para ayudar a sus seres queridos.
5. Método de entrega: El dinero era recogido por mensajeros o enviado por correo según las instrucciones de los cerradores.

Cargos y consecuencias

Cargos enfrentados

Rodríguez Guzmán y Reynoso Ventura enfrentan cargos de:

• Conspiración para cometer fraude postal y electrónico.
• Fraude electrónico.
• Fraude postal.
• Conspiración para cometer lavado de dinero.

Posibles penalidades

• Pena máxima de 20 años de prisión por cada cargo.
• Multa máxima de $250,000 por cada cargo de fraude.
• Multa máxima de $500,000 por conspiración para cometer lavado de dinero.

Reacciones oficiales

Departamento de justicia

Brian M. Boynton, jefe de la División Civil del Departamento de Justicia, subrayó el compromiso de perseguir a los criminales que defraudan a los adultos mayores. Agradeció al Gobierno dominicano por la extradición de los acusados.

Fiscalía del distrito de Nueva Jersey

Philip R. Sellinger, fiscal estadounidense, destacó la crueldad del esquema y reafirmó el compromiso de su oficina con la protección de las víctimas.

Investigaciones de Seguridad Nacional

Iván J. Arvelo, agente especial a cargo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) Nueva York, mencionó la extensión del esquema y la colaboración internacional para llevar a los culpables ante la justicia.

Administración del Seguro Social

Bradley Parker, agente especial interino de la Oficina del Inspector General de la Administración del Seguro Social (SSA-OIG), recalcó el impacto emocional y financiero de estas estafas en las víctimas.

Policía de Nueva York

Edward A. Caban, comisionado del Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York (NYPD), elogió la colaboración entre agencias para responsabilizar a los estafadores.

Recursos para víctimas

Si usted o algún conocido ha sido víctima de fraude financiero, puede contactar a la Línea Directa Nacional de Fraude a Personas Mayores al 1-833-FRAUD-11 (1-833-372-8311) para recibir apoyo y orientación sobre los próximos pasos a seguir.

Este caso demuestra la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el fraude y la estafa. Las autoridades de ambos países han trabajado juntas para asegurar que los responsables enfrenten la justicia. Las víctimas de fraude financiero deben denunciar los incidentes para ayudar a las autoridades a detener a los perpetradores y recuperar las pérdidas.

Preguntas frecuentes (FAQ)

Esta noticia es un recordatorio de la importancia de estar vigilantes ante posibles fraudes y de la cooperación internacional en la aplicación de la ley.