Acusación contra Miky López y Rosa Amalia Pilarte López

Ministerio Público deposita acusación contra miembros de red de testaferros que dirigía Miky López y la diputada Rosa Amalia Pilarte López

En un reciente giro de los acontecimientos en La Vega, República Dominicana, la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo junto con la Fiscalía local han formalizado una acusación impactante.

Esta acusación se dirige contra una red presuntamente dirigida por Miguel Arturo López Florencio, conocido como Miky López, y su esposa, la diputada Rosa Amalia Pilarte López, implicados en un complejo caso de lavado de activos.

Contexto de la investigación

Miky López y Rosa Amalia, junto con Manuel Antonio Inoa Valdez y María Altagracia Cepeda Suárez, están acusados de crear una estructura de testaferros para ocultar la propiedad de veinte inmuebles de alto valor, incluyendo la mansión donde reside actualmente la familia López.

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Estos bienes están valorados en más de 183 millones de pesos dominicanos, una cifra sorprendente para las profesiones declaradas de los involucrados, siendo Inoa Valdez chofer y Cepeda Suárez ama de casa.

Detalles financieros y legales

La investigación reveló movimientos financieros exorbitantes en la empresa de fachada Inversiones Inmobiliaria Cutupú, SRL, con transacciones que superan los 434 millones de pesos desde 2015 hasta 2019. Este manejo de fondos sugiere operaciones financieras que exceden las actividades comerciales normales, poniendo en duda la legitimidad de estas transacciones.

Las acciones de los acusados han sido catalogadas como violaciones directas a múltiples normativas, incluyendo la Ley 155-17 sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y las leyes que rigen el sistema monetario y tributario de la República Dominicana.

Acciones del Ministerio Público

El equipo de fiscales, encabezado por la doctora Ramona Nova Cabrera y la licenciada Aura Luz García Martínez, ha presentado pruebas sólidas que incluyen documentos, testimonios y material audiovisual que relacionan estrechamente a los acusados con los delitos investigados. Además, se ha incautado y solicitado el decomiso de todos los bienes implicados, marcando un paso crucial hacia un posible juicio.

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¿Qué sigue en este caso?

Este caso no solo resalta la persistente lucha contra el lavado de activos en República Dominicana, sino también la complejidad y el alcance de las redes de corrupción que pueden involucrar a figuras públicas y sus asociados cercanos. Con la acusación formalizada, la atención ahora se dirige hacia el desarrollo de los procedimientos judiciales y las posibles consecuencias para todos los involucrados.

Preguntas Frecuentes

¿Qué significa ser un testaferro?

Un testaferro es una persona que presta su nombre en contratos, propiedades u otras transacciones legales, ocultando la identidad de los verdaderos propietarios o beneficiarios.

¿Qué papel juega la diputada Rosa Amalia Pilarte López en esta red?

Rosa Amalia Pilarte López está acusada de ser una de las líderes de la red y facilitar las operaciones ilegales mediante su influencia y recursos.

¿Cuál ha sido la reacción de la comunidad en La Vega?

La comunidad ha mostrado preocupación y seguimiento cercano del caso, dada la implicación de figuras públicas y el impacto potencial en la región.

¿Qué se espera como resultado de la acusación?

Se espera que el caso avance hacia un juicio donde se presenten todas las pruebas y se determine la responsabilidad de los acusados en los delitos mencionados.

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