Palacio de Justicia Puerto Plata

A prisión acusado estafa de RD$400 millones en Puerto Plata

SANTIAGO.-Una jueza de la Oficina de Servicios Judiciales de Atención Permanente de Puerto Plata, dictó anoche 12.

Diputados aprueban de urgencia y con modificaciones Ley de Lavado

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La Ley fue devuelta al senado SANTO DOMINGO.– La Cámara de Diputados declaró de urgencia y aprobó.

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SANTO DOMINGO.-La nueva ley coloca el soborno y la corrupción como delitos precedentes del lavado de activos..

Rodríguez Huertas: Ley Contra Lavado de Activos no excluye a las bancas de apuestas

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SANTO DOMINGO.-El proyecto de Ley de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo no exime de penalidad.

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SANTO DOMINGO.-La ley de lavado de activos es un instrumento a través del cual se establecen límites.

Palacio de Justicia de Santiago

Varían coerción a Juan Fernández propietario club Casa Blanca

El club nocturno Casa Blanca fue incautado el año pasado MAXWELL REYES SANTIAGO.-La jueza del Tercer Juzgado.

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SANTO DOMINGO.- El procurador general de la República, Jean Rodríguez, reveló que como parte de los objetivos.

Procuraduría avanza investigación y elaboración expediente caso Super Tucano

SANTO DOMINGO.- La Procuraduría General de la República informó que siguen avanzando en las investigaciones y estructuración.

Ministerio Público apelará descargo caso Pasión Night Club

Denuncian cierre Pasión fue porque dueños no aceptaron chantaje

Los propietarios de Pasión Night Club son los hermanos Gómez Díaz Maxwell Reyes SANTIAGO.-El abogado, Félix Portes,.

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Procuraduría confirma Pasion Night Club fue clausurado

SANTIAGO.- Las autoridades del Ministerio Público procedieron a incautar una vez más, las instalaciones del centro de.