A prisión acusado estafa de RD$400 millones en Puerto Plata
SANTIAGO.-Una jueza de la Oficina de Servicios Judiciales de Atención Permanente de Puerto Plata, dictó anoche 12.
SANTIAGO.-Una jueza de la Oficina de Servicios Judiciales de Atención Permanente de Puerto Plata, dictó anoche 12.
La Ley fue devuelta al senado SANTO DOMINGO.– La Cámara de Diputados declaró de urgencia y aprobó.
SANTO DOMINGO.-La nueva ley coloca el soborno y la corrupción como delitos precedentes del lavado de activos..
SANTO DOMINGO.-El proyecto de Ley de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo no exime de penalidad.
SANTO DOMINGO.-La ley de lavado de activos es un instrumento a través del cual se establecen límites.
El club nocturno Casa Blanca fue incautado el año pasado MAXWELL REYES SANTIAGO.-La jueza del Tercer Juzgado.
SANTO DOMINGO.- El procurador general de la República, Jean Rodríguez, reveló que como parte de los objetivos.
SANTO DOMINGO.- La Procuraduría General de la República informó que siguen avanzando en las investigaciones y estructuración.
Los propietarios de Pasión Night Club son los hermanos Gómez Díaz Maxwell Reyes SANTIAGO.-El abogado, Félix Portes,.
SANTIAGO.- Las autoridades del Ministerio Público procedieron a incautar una vez más, las instalaciones del centro de.