Solicitarán prisión contra empresario Teodoro Hidalgo

Teodoro Hidalgo

Teodoro Hidalgo era el presidente de la financiera Inversia

Solicitarán prisión contra empresario Teodoro HidalgoSANTO DOMINGO.-La fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso solicitó un año de prisión preventiva contra Teodoro Rafael Hidalgo Méndez y Michell María Evertz Estévez, coimputados de asociación de malhechores, estafa, lavado de activos y violación a la Ley Monetaria y Financiera, delitos cometidos contra 233 querellantes, hasta el momento.

Calificación jurídica

El Ministerio Público ha otorgado al presente caso la calificación jurídica de violación a los artículos 265, 266, 405 y 408 del Código Penal Dominicano, los artículos 68 y 80 de la Ley Monetaria y Financiera y los artículos 1, 3, 7 y 8 de la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos.

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Inversia era una entidad de intermediación financiera no regulada que funcionaba al margen de la normativa y las regulaciones del sistema financiero dominicano que captó a través de los imputados, y otros que se investigan, más de 1,200 millones de pesos.

Teodoro Hidalgo

La mayoría de los empleados de la Cervecería Nacional Dominicana habían depositado su confianza en Teodoro Hidalgo, presidente de la entidad, quien ofrecía hasta un 24% de interés anual, los que les permitía a los ahorrantes vivir de ellos sin tocar el capital.

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